Коммерциялық талаптар
Сауданың орындалуы үшін не қажет: сипаттама, инспекция стандарты, жеткізу шарттары, жүкпен бірге жүретін құжаттар. Бұлар шарттан және тауармен жұмыс істейтін тараптардан шығады.
Комплаенс
Кіммен жұмыс істейтінімізді
білу.
Тексеру — сізге қолданатын ресімдік талап емес. Дәл сол банкке, эскроу провайдеріне немесе контрагентке «иә» деуге мүмкіндік береді, әрі ол неғұрлым ерте жасалса, мәмілені соғұрлым аз кідіртеді.
Не сұралады
- Компания
- Тіркеу деректері, меншік және бақылау құрылымы, нақты қандай қызметпен айналысатыны және қай елдерде жұмыс істейтіні.
- Адамдар
- Иелері мен нұсқау беруге уәкілетті адамдарды сәйкестендіру, сол қызмет бойынша провайдер талап ететін деңгейде.
- Мәміле
- Оның артындағы шарт немесе шот-фактура, контрагент, не сатылып немесе сатып алынып жатқаны және қаражаттың қайдан келгені.
- Ерекше талаптар
- Кейбір жолдар, юрисдикциялар немесе активтер өз талаптарын әкеледі. Олар қолданылса, не үшін және не керегін қайта сұрамай, түсіндіріп айтамыз.
Қаржылық талаптар
Реттелетін провайдер ақшаны қозғалтпас бұрын не қажет: тараптардың сәйкестігі, негізгі сауданың заңдылығы және қаражат көзі. Бұлар провайдерден және ол бағынатын ережелерден шығады, әрі біз арқылы келіссөз жүргізілмейді.
Қай компания
жауапты.
Сауда
Тауар сатып алу, инспекция және логистиканы үйлестіру бизнестің сауда жағына, сондай-ақ мәміле бойынша шарт жасалған өндірушілерге, сюрвейерлерге және тасымалдаушыларға тиесілі.
Han Eurasia Resources Ltd. Астанада, Қазақстанда тіркелген және өз компаниялық ақпаратын жариялайды.
Қаржылық қызмет
Төлемдерді, айырбасты және эскроуды реттелетін провайдерлер орындайды. Шот қатынасы, тексерулер және орындау туралы шешім сіздің мәмілеңіз бойынша аталған провайдерге тиесілі.
Wolf Ventures SWISS AG Цугта, Швейцарияда тіркелген және өз сайтында VQF өзін-өзі реттейтін ұйымымен байланысты қаржы делдалы екенін көрсетеді.
Үйлестіру
HAN & WOLF құжаттаманы дайындайды, әр тараптың не талап ететінін түсіндіреді және мәмілені жылжытып отырады. Клиент қаражатын ұстамаймыз және өзімізді реттелетін тарап ретінде көрсетпейміз.
Құжаттар бізге қалай жетеді.
Байланыс формасы арқылы емес. Тексеру басталғанда байланыс тұлғаңыз сізбен арнаны келіседі және нақты не керегін, қандай форматта және оны кім көретінін айтады.
Қандай да бір талап сізге түсініксіз болса, сұраңыз. Әдетте оның себебі бар, ал себебі болмаса, ол тізімде тұрмауға тиіс.
Жиі қойылатын
сұрақтар.
Тексеру қанша уақыт алады?
Құжаттардың қаншалықты тез келетініне және оларды қарайтын провайдерге байланысты. Кідіріс әрдайым дерлік қараудың өзінде емес; ол — басында ешкім айтпаған құжатты күту, сондықтан тізімді ертерек ұсынамыз.
Тексерулерді өздеріңіз жүргізесіздер ме?
Мәмілені қабылдамас бұрын қарап шығамыз және провайдерге қажет нәрсені дайындаймыз. Реттелетін қызметтің ұсынылу-ұсынылмауын шешетін тексерулерді сол провайдер жүргізеді.
Өтеміз бе, жоқ па — алдын ала айта аласыздар ма?
Бірдеңенің жұмысқа жарамды көрінетінін және не қиын болатынын ертерек айта аламыз. Басқа мекеме шешетін нәтижені уәде ете алмаймыз.
Жіберген ақпаратымыз не болады?
Ол мәмілеңізді бағалау және ұйымдастыру үшін пайдаланылады әрі осы мақсат үшін қажет провайдермен бөлісіледі. Жазбаша егжей-тегжейі сіз ештеңе жібермей тұрып келісіледі.
Не талап етілетінін сұраңыз.
Ойыңыздағы мәміле түрін айтыңыз, біз ештеңеге міндеттенбей тұрып тексерудің нені қамтитынын жазып береміз.